??????? ???????? ???? ??????????? ??????????? ?????????? ? ???-?? ???? ????? ??????-??????? ??? ?? ????????? ?????????????? ??????????

??????-??????? ??? ?????? ?????????????????? ?????????? ????????? ????????????? ????, ????? ????????????? ??????? ??????????. ????????-???? ???-?? ???? ????????? ???????????? ????? ?????? ??????? ????????-??????, ? ?????? ????? ????? ?????? ??? ?????????? ? ?????????. ??? ??????? ???????? ?? ????? ????????? ????, ????????? ?????? ?????? ? ????? ???????????? ??? ?????????????. ????????????? ????????? ????????? ???????????????? ? ????? ????????????, ??????????? ??? ?????????? ???? ??????? ??????????.

??? ??????? ???????? ??????????, ????? ??? ????????? ???????? ? ???????????????? ????? ??? ????????????? ????-???? ???????? ??????????? ?????, ? ???????? ?? ??? ??????????? ????????. ??? ???????? ???????? ??????????? ?????? ? ?????????? ???????????? ??????????? ?? ???????? ??????????? ??????.

?????????????????? ??????????? ?????????? ??????????

??????-??????? ??? ????? ???? ? ????? ????????: ?????? ??????, ??????????? ??????? ??????????, ???????? ?????????? ??????. ??? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ??????? ??????????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????? (AML). ????? ??????? ????????? ?????????? ??? ??????? ????????????? ???????????????? ???????, ????????? ?????? ? ??????? ???? ??? ? ????? ?????? ? ?????????????? ??????????? ?? ???????????. ??? ?????????? ??????, ??????? ????? ?????????? ????????? ????? ???????, ????????? ???????? ???????? ??????? ?????????? ?????????? ????????.

??????????? ??????? ????????????? ????????? ????? ??????????? ????? ????, ????? ???????? ???????, ??????? ??????? ??????, ?? ?????? ????????? ?????? ????????? ?????? ? ???????? ??????????? ????????? ??????????. ??? ???????? ???????? ?????????????????? ??????, ????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? ?? ????????? ??????? ?????????? ?????????? ? ????????? «? ?????? ???????? ?????? ???????» (KYC), ????????? ?? ??????? ?????????? ? ????? ???????? ?????????? ? ???? ????????????? ????????. ??? ???????? ?????????? ?????? ???????????? ? ?????????? ?????? ?????? ????????, ?????? ??????? ? ??? ??????? ???????????.

GDPR ??????? ?????????????? ??????? ??? ??????????-??????, ?????? ????? ????? ?????????????????? ?????????????? ???????????? ??? ????????????? VIP-???????? ??? ?????????????? ???????. ??? ?????????? ???????????? ?? ????? ??????? 22 ????????? ?????? ????????????? ?????????? ?????????? ? ????????? ?????? ?????????????? ? ????? ?????? ??????? ?????????, ? ????? ??????? ???????? ??????? ?? ????????? ???? ????????? ????????. ??? ???????? ?????? ????????? ?????????? ???????? ???????? ??? ?????? ??? ??????????? ?????????? ??????????? ??????. ?? ???? ???? ??? ????? ?????????? ????? ????????????????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ??????? ???????? ???. ??? ??????????????? ?????????? ??? ?????? ???????????????? ????????? ? ??? ???????????? ???????????, ??????????? ?? ????????? ??????????????? ??????.

????????? ?????

??????????? ????????????? ? ?????? ????????? ???? ? ??????-????? ????? ??????????? ??????? ??? ??? ??????? ?????? ???????? ?? ????. ??? ??????? ????????? ???????????? ?? ?????????? ???????, ??????? ????? ??????? ?? ?????????? ???????, ?????? ??????? ?????? ???????? ???? ?? ???????? ?? ???????? ???????????? ???????. ????????? ??????????? ?????? ??????? ????????? ? ??? ?????????????????? ?????? ??????????, ??????? ??????????????? ?????? ??????????? ????????? ????????????? ?????????? ?? ????? ??? ???????, ??? ???????????? ??????????? ??????????? ????, ??? ???? ??????????? ? ???? ????????? ????????.

????????? ????????????????? ? ????? ?????????????? ???????? ??? ??????????? ????? ???????? ????? ???????? ????, ? ??? ????? ????????? ??????? ??????? ? ????? ????? ?????????? ?????????. ??? ???????? ?????? ??????? ??????????????????? ????? ??? ?????? ??????? ????????? ? ??? ??????????, ??? ???????? ?????????????? ?????????????? ?????????. ????? ????, ?? ??????????????? ??????????? ????????????? ? ?????? ??????? ? ???? ?????? ? ????????????? ??????????? (SAR) ? ??? ??????? ? ??????????? ??????????? (CTR), ??????? ?????? ???????? ??????????? ??????????? ???????????????? ?? ?????? ? ?????????? ??????? (AML).

???????? ?? ?????????? ?????????????, ?????????? ????? ?? ?????? ?????????????? ???????????????-?????? ? ????? ??????????? ?????????????? ? ??? ????????? ??????????????. ????? ????, ??????? ?????? ???? ???????????????? ??? ??, ?????? ?? ??????????? ?? ????????? ? ??? ????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ???????. ??? ?????? ???????? ?????????? ??????, ?????????? ???????????? ??????????? ? ?????? ?? ??????????? ???????????? ?????????? ???????? ????????????, ?????????? ? ??????? ?? ?? ??.

??????????? ?? ??????????? ????? ???????????????? ???????? ????????, ??????????? ??????????? ?????? ? ????? ?????? ?????????????? ??????. ??? ????????? ??? ??? ????????????? ?????? ????? ?????? ???????????? ???????????? ???????, ? ??? ????? ?????????? ????????? ??????????? ??? ?????????. ? ?????????? ????????????? ????????? ??????? ???????????? ? ????????? ?????????? ??????.

?????????????? ????????

?????? ????? ????????? ? ???????????????? ? ??? ??????? ? ??????????? ????? ??????-????????????? ??????? ??????? ??? ??? ??????????. ?????? ?????????? ? ????? ?????? ???????????????, ??????? ???????? ? ????? ?????? ??? ?????????? ??????? ???????? ??????? ?? ??????? ??? ?????????? ???????, ????? ??? ??????????? ??????????????. ??? ????? ????????? ??????? ???????????? ? ????????????? ?????????? ????????? ? ????????????? ? ????? ????????????? ?????????? ? ??????????? ???????.

?????? ??????????? ??????? ????? ????????? ???????, ??????? ??????? ??????????? ???????????, ???????????? ????? ?????? ??????, ???????? ??????? ??????????? ????? ???? ?????????????? ??????????, ???????? ??????? ?????????? ???????????? ???????????? ? ?????????? ? ? ???? ???????? ? ?????????????? ???????????. ???????????? Nelson Mullins ????????????? ??????? ??? ?????????? ???????? ???????? ???????? ????????? ?? ????? ??????????????? ????????? ??????, ???????????? ??????????? ??????????????? ???? ????????????? ????????? ????? ? ????? ??????????? ??????????? ????????????, ????????? ?? ???????????????? ????????? ??????.

??? ????? ??????? ??????????? ???? ??? ?????????? ??????? ?? ?????? ???????? ?????????? ? ?? ??????????? ????????? ????????, ??????? ???????? ??????????? ?? ????????? ??????? ????? ????????? ????????????? ????????? ??????? (AML). ??? ??????????? ??????? ????????? ???????? Nelson Mullins ??? ???? ????????????? ??????, ????????? ??????? ? ?????? ??????????? ?????????? ??????????? ? ??????? ??????? ???????? ??????????????? ???????? ????????? ????? ??????? ???????? ? ????? ??????????? ?????????? ?????? ??? ? ?????? ?? ?????????? ??????? (UIGEA) ? ?????? ?????? AML.

????????????? ????????????? ????????? ??????? ?? ??????? ??? ????? ???????? ?? ???? ???????? ?????????? ???? ?????????? ? ????? ????????? ????????. ??? ?????? ?????? ???????? ???????????? ???????, ???? ?????? ????? ?? ?????????? ???????? ?????? ???????, ????????? ????????? ???? ???????? ????????????? ??????. ????? ????, ??? ????????? ?????? ?????????????? ???????? KYC (????????? ?????????) ????? ??????? ?????????????? ????????? ? ????? ????????????? ???. ??? ??????? ???????? ????? ???????? ????????? ????? ??????????????? ????????? ?????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ???????????? ?? ??????.

???????? ?????????????

??????????? ????????????? ? ???????? ???????????? ??????? ?? ??????????? ?????????, ????????????????? ???????????? ? ????? ??????????? ????????????? ???????? ???????? ???????????????? ???????????. ??????-??????? ???? ??? ????? ???????? ? ???? ??????????? ???????? ? ????? ?????????? ?????????, ?????? ? ?????????????? ????????? ? ??? ?????? ??????????? ????? ?? ????? ?????????????????? ? ??? ???????????, ?????????????? ???????????? ?????????. ??? ????? ??????? ??????? ? ??????????? ?????????? ? ??? ????? ?????????? ?? ??????? ??????, ???????? ?????? ???????????? ??????? ???????? ?????????? ???????????? ????????????????? ???????????? ????????, ???? ???????????? ?????????.

????????????? ?????? ??????????? ???????????? ?????????? ??????????? ??????????, ??????????? ????????????????? ? ????? ??????????? ?????? ???????????? ????????? ???????? ???????????????? ?????????????? ??????. ??? ????? ???????????????? ???????? ? ???? ??????????? ??????????? ??????????????? ????? ?????? ?????? ????????. ?? ????? ?????-???? ????????? ???????????? ??? ?????????? ??????????????? ? ??? ???????? ????????? ????????????, ??????? ????????????? ? ???????. ????? ????, ??? ??????????????? ??????????? ????? ?? ?????? ???????? ??????? ???????????? ? ???????, ???????? ????? ?????????????? ????? ??????????????? ???????? ??????.

???????????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??????-??????? ????? ??????????????? ????????????????? ? ?????????????? ? ????? ??????????????? ?????????????. ?????? ?? ?????????????, ??????????? ???????????? ???????, ??????? ????? ??????????????? ?????????? ??? ????????????? ???????? ? ??????? ?? ????????????? ? ????? ?????????? ???????? ?????????????? ??????????????, ??????????? ? ??? ???????????. ?? ??????????? ??????? ??? ?????????? ?????????????? ???????????? ???????????? ????? ?????????????? ? ?????????????????? ????? ?????????????, ? ????? ???????????? ??????????? ????? ??? ?????? ???? ???????. ????? ????, ???????????? ??? ????????????? ????????????? ?????????? ????????? ????????????? ?? ????? ??????? ?????? ?????????????????? ???????? ??????????????? ??????????????. ?????????? ?????????? ??????? ????????? ?????????? ?????? ????? ???????? ??? ????????? ??????????, ?????????? ????????? ????????? ???????? ??????????? ?? ?????????????? ? ??? ????????????? ??????????.